- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat percheziții la firme de ride-sharing suspectate de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 30 de milioane de lei.
- Ancheta vizează perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025 și implică mai multe societăți comerciale care colaborează cu peste 800 de șoferi.
- Administratorii firmelor recrutează șoferi prin contracte de comodat sau închiriere auto, obținând autorizații de transport alternativ de la ARR.
- Schema de evaziune fiscală se schimbă rapid pentru a evita atenția autorităților, iar persoanele interpuse sunt folosite ca reprezentanți oficiali ai firmelor.
- DNA Timișoara investighează atât patronii companiilor, cât și coordonatorii din umbră, cu sprijinul Direcției Antifraudă Deva și Jandarmeriei Timișoara.
- The National Anti-Corruption Directorate (DNA) conducted searches at ride-sharing companies suspected of tax evasion, with estimated damages of 30 million lei.
- The investigation covers the period from January 2023 to April 2025 and involves several commercial entities collaborating with over 800 drivers.
- Company administrators recruit drivers through comodate or rental contracts and obtain alternative transport licenses from ARR.
- The tax evasion scheme changes quickly to avoid authorities’ attention, and intermediary individuals are used as official representatives of the firms.
- DNA Timișoara is investigating both the legal owners of the companies and the shadow coordinators, with support from the Deva Anti-Fraud Directorate and Timișoara Gendarmerie.
- A Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) házkutatásokat végzett ride-sharing cégeknél, amelyek adócsalással gyanúsíthatók, 30 millió lejre becsült kárt okozva.
- A nyomozás 2023 januárjától 2025 áprilisáig terjed, és több kereskedelmi egységet érint, amelyek több mint 800 sofőrrel működnek együtt.
- A cégek adminisztrátorai sofőröket toboroznak használati vagy bérleti szerződéseken keresztül, és alternatív szállítási engedélyeket szereznek az ARR-től.
- Az adóelkerülési séma gyorsan változik, hogy elkerülje a hatóságok figyelmét, és közvetítő személyeket használnak hivatalos képviselőkként.
- A DNA Timișoara a cégek jogi tulajdonosait és az árnyékkoordínátorokat is vizsgálja, a Deva Csalásellenes Igazgatóság és a Timișoara Csendőrség támogatásával.
- Die Nationale Antikorruptionsdirektion (DNA) führte Durchsuchungen bei Ride-Sharing-Unternehmen durch, die wegen Steuerbetrugs verdächtigt werden, mit einem geschätzten Schaden von 30 Millionen Lei.
- Die Untersuchung erstreckt sich über den Zeitraum von Januar 2023 bis April 2025 und umfasst mehrere Handelsunternehmen, die mit über 800 Fahrern zusammenarbeiten.
- Die Administratoren der Unternehmen rekrutieren Fahrer durch Leih- oder Mietverträge und beantragen Alternativtransportgenehmigungen bei der ARR.
- Das Steuerschema ändert sich schnell, um die Aufmerksamkeit der Behörden zu vermeiden, und Vermittler werden als offizielle Vertreter der Firmen eingesetzt.
- Die DNA Timișoara untersucht sowohl die rechtlichen Eigentümer der Unternehmen als auch die Schattenkoordinatoren, unterstützt von der Antibetrugsdirektion Deva und der Gendarmerie Timișoara.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au desfășurat miercuri percheziții la mai multe firme de ride-sharing, într-un dosar complex de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 30 de milioane de lei. Descinderile s-au efectuat simultan în Timișoara și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, vizând sediile companiilor și domiciliile persoanelor implicate.
Ancheta vizează perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025, fiind suspectate mai multe societăți comerciale și reprezentanți legali ai acestora că au operat în transportul alternativ de persoane, colaborând cu peste 800 de șoferi. Potrivit datelor din ancheta DNA, administratorii acestor societăți înființau în mod repetat firme controlate prin patru persoane cheie, după care recrutau șoferi prin contracte de comodat sau închiriere auto, ocupându-se apoi de obținerea autorizațiilor de transport alternativ de la ARR, precum și de înscrierea flotei pe platforme digitale precum Uber și Bolt.
Firmele nu aveau în mod real angajați, iar sumele obținute din activitatea de ride-sharing erau gestionate printr-un sistem complex: administratorii rețineau un comision de 10% din veniturile săptămânale și o sumă fixă de 70 de lei, pe care ar fi trebuit să o direcționeze spre servicii de contabilitate, însă banii erau însușiți personal. Restul banilor era distribuit șoferilor, iar fondurile erau ulterior retrase din conturile firmelor, ceea ce a facilitat achiziția de imobile, autoturisme de lux și utilizate în activitățile comerciale.
Schema se perpetua timp de maximum un an pentru fiecare firmă, fiind schimbată rapid în momentul în care una dintre societăți intra în atenția Fiscului, astfel că flota era mutată pe altă entitate juridică. Au fost identificate și persoane interpuse care figurau oficial ca reprezentanți ai firmelor, alese în schimbul unor sume lunare sau săptămânale.
DNA Timișoara investighează atât patronii juridici ai companiilor, cât și cele patru persoane considerate coordonatori din umbră. Șase persoane au fost duse la audieri, iar schema investigată ar implica transferuri bancare frecvente, retrageri de numerar și eludarea responsabilității fiscale. Ancheta se află în desfășurare, urmând ca procurorii să stabilească întreaga rețea implicată și valoarea exactă a prejudiciului.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Antifraudă Deva și a Jandarmeriei Timișoara, fiind una dintre cele mai importante intervenții recente în domeniul transportului alternativ din vestul țării.
