- Peste 40 de percheziții au avut loc în mai multe județe din România, vizând o rețea internațională care a obținut ilegal POS-uri și date bancare, cu un prejudiciu estimat la 3,5 milioane lei.
- Poliția din Satu Mare, împreună cu procurorii DIICOT, a pus în aplicare 42 de mandate de percheziție în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila.
- Activitatea se desfășoară în cadrul unei anchete privind constituirea unui grup infracțional organizat și alte infracțiuni financiare, precum spălarea banilor și falsificarea documentelor.
- Există și colaborare cu autoritățile maghiare, unde se efectuează percheziții pentru a sprijini investigația.
- Cercetările arată că gruparea ar fi utilizat date de carduri bancare compromise pentru a obține bani prin înșelăciune și a spăla fonduri obținute ilegal.
- Over 40 searches took place across several counties in Romania, targeting an international network that illegally obtained POS terminals and banking data, with estimated damages of 3.5 million lei.
- Police from Satu Mare, along with prosecutors from DIICOT, executed 42 search warrants in the counties of Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș, and Brăila.
- The operation is part of an investigation into the formation of an organized crime group and other financial crimes, including money laundering and document forgery.
- There is also cooperation with Hungarian authorities, where searches are being conducted to assist the investigation.
- Investigations reveal that the group allegedly used compromised banking card data to fraudulently obtain money and launder illegally obtained funds.
- Több mint 40 házkutatást tartottak Románia több megyéjében, célpontjában egy nemzetközi hálózat állt, amely illegálisan szerzett POS terminálokat és banki adatokat, a kár mértéke körülbelül 3,5 millió lej.
- A Satu Mare-i rendőrség, a DIICOT ügyészeivel együtt 42 házkutatási parancsot hajtott végre Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș és Brăila megyékben.
- Az akció egy szervezett bűnözői csoport létrehozásával és más pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás része, beleértve a pénzmosást és a hamis okiratok készítését.
- A nyomozás segítése érdekében együttműködés van a magyar hatóságokkal, ahol szintén házkutatásokat végeznek.
- A nyomozások során kiderült, hogy a csoport állítólag hamisított bankkártya-adatokat használt pénzhamisításra és illegálisan megszerzett pénzek mosására.
- Über 40 Durchsuchungen fanden in mehreren Landkreisen Rumäniens statt, wobei ein internationales Netzwerk ins Visier genommen wurde, das illegal POS-Terminals und Bankdaten erlangt hat, mit einem geschätzten Schaden von 3,5 Millionen Lei.
- Die Polizei von Satu Mare führte zusammen mit Staatsanwälten der DIICOT 42 Durchsuchungsbefehle in den Landkreisen Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș und Brăila durch.
- Die Aktion ist Teil einer Untersuchung zur Bildung einer organisierten Kriminalitätsgruppe und zu weiteren Finanzkriminalitäten, einschließlich Geldwäsche und Urkundenfälschung.
- Es gibt auch eine Zusammenarbeit mit den ungarischen Behörden, wo Durchsuchungen durchgeführt werden, um die Untersuchung zu unterstützen.
- Untersuchungen zeigen, dass die Gruppe angeblich kompromittierte Daten von Bankkarten verwendet hat, um Geld betrügerisch zu erlangen und illegal erworbene Gelder zu waschen.
Peste 40 de percheziții au avut loc marți în mai multe județe din țară, fiind vizată o rețea internațională care a obținut ilegal POS-uri și date bancare, prejudiciul fiind estimat la circa 3,5 milioane lei, informează Poliția Română.
Potrivit sursei citate, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila.
‘Activitățile se desfășoară într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acceptare de operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos, în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălarea banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals’, arată Poliția.
Simultan, cu sprijinul autorităților judiciare maghiare se efectuează două percheziții domiciliare pe teritoriul Ungariei.
‘Din cercetările efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu, a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2024, în județul Satu Mare, 7 persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificații internaționale, la care ar fi aderat și alte persoane, în scopul obținerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unități bancare. Membrii grupării ar fi acționat în mod coordonat, utilizând mijloace informatice și documente false pentru a obține terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise (atașate unor conturi deschise la diferite entități bancare din străinătate), banii rezultați fiind supuși unui amplu proces de spălare’, precizează sursa citată.
De asemenea, aceștia ar fi identificat societăți comerciale care dețineau deja dispozitive POS, atrăgându-i pe administratorii acestora în schema infracțională.
Persoanele cercetate ar fi utilizat, fără drept, datele unor carduri bancare, falsificate sau cu date compromise, emise de unități bancare din străinătate (SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore etc.), tranzacțiile fiind procesate ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unei activități comerciale reale.
‘Ulterior, sumele obținute în mod fraudulos ar fi fost supuse unor operațiuni de disimulare a originii ilicite, prin tranzacții bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparținând unor persoane interpuse, în vederea integrării acestor sume în circuitul economic legal. Prejudiciul estimat la acest moment în dauna unităților bancare se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei’, a transmis Poliția Română.
Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare.
Acțiunea beneficiază de sprijinul brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, serviciilor de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu și Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
