- Inspectorii antifraudă au identificat o societate din Brașov care nu și-a îndeplinit obligațiile fiscale legate de taxa pe valoarea adăugată, deși era activă în aplicația RO e-Factura.
- Controlul antifraudă a început pe 29 mai 2025 la o firmă din domeniul construcțiilor, care desfășura efectiv activități în servicii imobiliare.
- După verificări, s-a constatat că societatea a depus declarațiile fiscale pentru perioada decembrie 2024 – aprilie 2025, cu o sumă de plată de aproximativ 1,8 milioane de lei pentru TVA.
- Societatea nu a transmis la timp alte declarații informative, acestea fiind depuse doar în timpul controlului.
- A fost sancționată cu o amendă de 3.500 lei pentru nerespectarea obligațiilor declarative, subliniind importanța inspectorilor antifraudă în promovarea conformării fiscale.
- Fraud inspectors identified a company in Brașov that failed to meet its VAT obligations, despite being active in the RO e-Factura application.
- The fraud control began on May 29, 2025, at a firm primarily engaged in construction but effectively operating in real estate services.
- Following investigations, the company submitted tax declarations for the period from December 2024 to April 2025, with a payment amount of approximately 1.8 million lei for VAT.
- It was noted that the company did not timely submit other informative declarations, which were only filed during the control.
- The company was fined 3,500 lei for failing to meet reporting obligations, highlighting the essential role of fraud inspectors in promoting tax compliance.
- A csalásellenes ellenőrök egy brassói céget azonosítottak, amely nem teljesítette az áfa kötelezettségeit, annak ellenére, hogy aktív volt a RO e-Factura alkalmazásban.
- A csalásellenőrzés 2025. május 29-én kezdődött egy építőipari cégnél, amely valójában ingatlan-szolgáltatóként működött.
- A vizsgálatok után a cég benyújtotta az adóbevallásokat 2024 decemberétől 2025 áprilisáig, körülbelül 1,8 millió lejes áfa fizetési kötelezettséggel.
- Megállapítást nyert, hogy a cég nem nyújtotta be időben a további tájékoztató nyilatkozatokat, ezeket csak az ellenőrzés során adták be.
- A cég 3,500 lejes bírságot kapott a bejelentési kötelezettségek megszegéséért, ami hangsúlyozza a csalásellenes ellenőrök fontos szerepét az adózási megfelelés elősegítésében.
- Betrugsinspektoren identifizierten ein Unternehmen in Brașov, das seinen Mehrwertsteuerpflichten nicht nachgekommen ist, obwohl es in der RO e-Factura-Anwendung aktiv war.
- Die Betrugsprüfung begann am 29. Mai 2025 bei einem Unternehmen, das hauptsächlich im Bauwesen tätig war, tatsächlich jedoch im Bereich Immobilienservices arbeitete.
- Nach den Untersuchungen stellte sich heraus, dass das Unternehmen die Steuererklärungen für den Zeitraum von Dezember 2024 bis April 2025 eingereicht hat, mit einem zu zahlenden Betrag von ungefähr 1,8 Millionen Lei für die Mehrwertsteuer.
- Es wurde festgestellt, dass das Unternehmen andere informative Erklärungen nicht rechtzeitig übermittelt hat, diese wurden erst während der Kontrolle eingereicht.
- Das Unternehmen wurde mit einer Geldstrafe von 3.500 Lei wegen Nichteinhaltung der Erklärungsobliegenheiten belegt, was die wesentliche Rolle der Betrugsinspektoren bei der Förderung der Steuerkonformität unterstreicht.
În cadrul proiectelor de digitalizare derulate pentru îmbunătățirea procesului de centralizare și prelucrare a datelor fiscale, inspectorii antifraudă au identificat o societate din Brașov care nu și-a îndeplinit obligațiile fiscale legate de taxa pe valoarea adăugată, în condițiile în care figura cu activitate în aplicația RO e-Factura.
Astfel, în data de 29 mai 2025 a fost demarat un control antifraudă la acest operator economic care are ca obiect principal de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, însă desfășoară efectiv activități în domeniul serviciilor imobiliare.
În urma verificărilor, societatea a depus declarațiile fiscale aferente perioadei decembrie 2024 – aprilie 2025, fiind stabilită o sumă de plată de aproximativ 1,8 milioane de lei pentru taxa pe valoarea adăugată. Pe durata controlului, societatea a achitat deja o parte din această sumă, în valoare de peste 679.000 de lei.
De asemenea, s-a constatat că operatorul economic nu a transmis la timp și alte declarații informative privind tranzacțiile efectuate pe teritoriul național și în cadrul schimburilor intracomunitare, acestea fiind depuse tot în timpul controlului.
Societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de 3.500 lei pentru nerespectarea obligațiilor declarative.
Acest control subliniază rolul esențial al inspectorilor antifraudă în sprijinirea conformării voluntare a contribuabililor, prin identificarea timpurie a neregulilor și promovarea respectării corecte a obligațiilor fiscale, contribuind astfel la un sistem fiscal transparent și echitabil.
