- Procurorii și polițiștii efectuează 13 percheziții în București, Sibiu și Mureș, în cadrul unei anchete privind evaziunea fiscală și spălarea banilor.
- Cercetările vizează o societate controlată de două persoane, care ar fi încasat 7,2 milioane de dolari de la firme din Africa, fără a le declara fiscal.
- Sumele încasate au fost transferate către o firmă din Marea Britanie, deținută de una dintre persoanele implicate, și au fost direcționate și către conturile celeilalte persoane.
- Investigația se concentrează pe activitățile infracționale din perioada 2022-2024, implicând circuite financiare pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor.
- Operațiunea este desfășurată de polițiști din diverse direcții, cu sprijinul jandarmilor și al Institutului Național de Criminalistică.
- Prosecutors and police are conducting 13 searches in Bucharest, Sibiu, and Mureș as part of an investigation into tax evasion and money laundering.
- The investigation focuses on a company controlled by two individuals, which allegedly received $7.2 million from firms in Africa without declaring it for tax purposes.
- The received funds were transferred to a UK-based company owned by one of the individuals involved, with money also directed to the other person’s accounts.
- The inquiry targets criminal activities from 2022-2024, involving financial circuits designed to conceal the illicit origin of the funds.
- The operation is carried out by police from various departments, with support from gendarmerie units and the National Institute of Criminalistics.
- A vádhatóság és a rendőrség 13 házkutatást végez Bukarestben, Szebenben és Maros megyében adócsalás és pénzmosás ügyében.
- A nyomozás egy olyan cégre összpontosít, amelyet két személy irányít, és amely állítólag 7,2 millió dollárt kapott afrikai cégektől, anélkül hogy ezt bevallotta volna.
- A beérkezett összegeket egy Egyesült Királyságban bejegyzett céghez utalták, amelyet az egyik érintett birtokol, és a pénz egy része a másik érintett számláira is került.
- A nyomozás a 2022-2024 közötti bűncselekményekre összpontosít, pénzügyi köröket alakítva ki a pénzek jogellenes eredetének eltitkolására.
- A műveletet különböző rendőrségi osztályok hajtják végre, a csendőrség és a Nemzeti Kriminalisztikai Intézet támogatásával.
- Staatsanwälte und Polizei führen am 19. Februar 13 Durchsuchungen in Bukarest, Sibiu und Mureș durch, im Rahmen einer Untersuchung wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche.
- Die Ermittlungen richten sich gegen ein Unternehmen, das von zwei Personen kontrolliert wird und angeblich über 7,2 Millionen Dollar von Firmen aus Afrika erhalten hat, ohne dies in den Steuererklärungen anzugeben.
- Die erhaltenen Beträge wurden an ein britisches Unternehmen überwiesen, das einer der beteiligten Personen gehört, und Geld wurde auch auf die Konten der anderen Person überwiesen.
- Die Ermittlungen zielen auf kriminelle Aktivitäten im Zeitraum 2022-2024 ab, die mehrere Finanzkreisläufe umfassen, um die illegale Herkunft der Gelder zu verschleiern.
- Die Operation wird von Polizisten aus verschiedenen Abteilungen durchgeführt, unterstützt von Gendarmerieeinheiten und dem Nationalen Institut für Kriminalistik.
Procurorii și polițiștii efectuează miercuri, 19 februarie, 13 percheziții în București, Sibiu și Mureș, la sediile și punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate într-un dosar în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală și spălarea banilor.
Poliţiştii fac mai multe percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, la o societate controlată de două persoane, care ar fi încasat peste 7,2 milioane de dolari de la firme din Africa, iar aceste transferuri nu s-ar regăsi în declaraţiile fiscale.
Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deţinută şi controlată de una dintre persoanele implicate şi au fost direcţionate sume de bani şi în conturile celeilalte persoane implicate.
În anchetă ar fi vizat Horaţiu Potra, fost luptător în Legiunea Străinăși fratele lui, Daniel Simion Potra.
Investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală.
Din probatoriul administrat în cauză a reieşit că o firmă controlată de cele două persoane ar fi încasat sume importante de bani, aproximativ 7.200.000 de dolari americani, de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.
Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare.
Echipele participante la operațiune sunt constituite din polițiști ai Inspectoratului General al Poliției Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcția de Investigații Criminale, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Institutul Național de Criminalistică, cu sprijinul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al grupărilor de jandarmi mobile Brașov și Târgu-Mureș.
