- Patru români asociați cu mafia italiană sunt anchetați pentru o fraudă de 4,3 milioane de euro cu subvenții europene.
- Aceștia au emis scrisori de garanție false pentru proiecte finanțate din fonduri UE.
- Suspecții au folosit companii înregistrate în Cehia și Letonia, fără dreptul de a emite garanții.
- Utilizarea documentelor false a dus la un câștig ilicit majoritar din Fondul European de Dezvoltare Regională.
- Inculpații riscă până la 15 ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați.
- Négy román maffiával összefüggésbe hozott személyt vizsgál az Európai Ügyészség 4,3 millió eurós csalás miatt.
- Hamis garancialeveleket adtak ki EU-s projektek kedvezményezettjeinek.
- A gyanúsítottak csehországi és lettországi cégeket használtak, amelyek nem voltak jogosultak garanciák kibocsátására.
- A hamis dokumentumok használatával illegális nyereségre tettek szert, főként az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.
- Ha bűnösnek találják őket, a vádlottak akár 15 év börtönt is kaphatnak.
- Four Romanians linked to the Italian mafia are under investigation for a 4.3 million euro fraud involving EU subsidies.
- They issued fake guarantee letters for EU-funded project beneficiaries.
- The suspects used companies registered in the Czech Republic and Latvia without the right to issue guarantees.
- The use of these false documents resulted in an illicit gain primarily from the European Regional Development Fund.
- If found guilty, the defendants face up to 15 years in prison.
- Vier Rumänen, die mit der italienischen Mafia in Verbindung stehen, werden wegen eines Betrugs von 4,3 Millionen Euro mit EU-Subventionen untersucht.
- Sie stellten gefälschte Garantieschreiben für EU-geförderte Projektbegünstigte aus.
- Die Verdächtigen nutzten Unternehmen in der Tschechischen Republik und Lettland, die keine Berechtigung zur Ausstellung von Garantien hatten.
- Die Nutzung dieser falschen Dokumente führte zu einem illegalen Gewinn, hauptsächlich aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
- Bei Schuldspruch drohen den Angeklagten bis zu 15 Jahre Gefängnis.
Patru români asociați cu mafia italiană sunt anchetați de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi pentru o fraudă de 4,3 milioane de euro cu subvenții din fonduri europene.
Parchetul European (EPPO) din Bucureşti anunţă că a formulat acuzaţii împotriva a patru suspecţi, despre care se presupune că fac parte dintr-o reţea criminală având legături cu grupări mafiote italiene, într-un dosar legat de o fraudă de 4,3 milioane de euro cu subvenţii din fonduri europene şi naţionale.
Într-un comunicat transmis marţi de EPPO, se arată că persoanele puse sub acuzare au format un grup infracţional cu alţi suspecţi pentru a furniza scrisori de garanţie false unor beneficiari de proiecte finanţate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva unor eventuale daune.
În schimbul emiterii scrisorilor, suspecţii ar fi încasat sume mari de bani.
Procurorii spun că cei patru suspecţi au pus în aplicare această schemă frauduloasă în numele unor companii înregistrate în Cehia şi Letonia, care nu aveau dreptul de a emite scrisori de garanţie şi nici resursele financiare pentru acoperirea daunelor asigurate.
Utilizarea acestor documente a avut ca rezultat un câştig ilicit de aproximativ 4,3 milioane de euro, majoritatea din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Programul Operaţional Regional.
Ancheta este rezultatul mai multor investigaţii privind scheme penale care au folosit acelaşi mod de operare, în urma percheziţiilor domiciliare efectuate în România şi Franţa în mai 2023. Anterior, alţi suspecţi au fost puşi sub acuzare şi în prezent aşteaptă să fie judecaţi. De asemenea, au fost confiscate bunuri în valoare de 450.000 de euro.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă între patru şi 15 ani de închisoare.
EPPO anunţă că, în baza principiului cooperării loiale, a alertat Ministerul Investiţiilor şi Proiectele Europene din România despre existenţa unor posibile vulnerabilităţi în gestionarea fondurilor europene, care au ca rezultat un nivel de protecţie semnificativ redus al intereselor financiare ale UE în România.
Potrivit tipologiilor identificate în mai multe cazuri, elementele care au generat un risc ridicat de fraudă în contractele cu finanţare europeană au constat în utilizarea scrisorilor de garanţie emise de entităţi fictive sau care nu aveau dreptul de a emite astfel de documente.
În consecinţă, pe baza unor astfel de documente false, au fost câştigate o serie de proceduri publice şi au fost deschise mai multe anchete de către EPPO.
Sursa foto: https://www.eppo.europa.eu/
